इंदौर में कांग्रेस नेता के घर ईडी की सर्चिंग जारी, 1.5 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी बरामद
क्रिकेट सट्टा डब्बा कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
दैनिक अवन्तिका इंदौर
इंदौर कांग्रेस के कार्यकारी शहर अध्यक्ष विशाल गोलू अग्निहोत्री के यहां प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। 1.5 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी मिलने की जानकारी सामने आई है। सर्चिंग के दौरान अधिकारियों ने लैपटॉप, मोबाइल के साथ ही कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं।
बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता क्रिकेट सट्टा और डब्बा कारोबार के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के घेरे में है। दुबई से लौट रहे गोलू को ईडी टीम ने रविवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया था। इसके बाद सोमवार सुबह गोलू के घर पर छापा मारा गया। ईडी टीम ने इस कार्रवाई की स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी। जांच के दौरान कांग्रेस नेता के घर पर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता बीते कुछ महीनों से दुबई में ही ज्यादा समय बिता रहे थे। दुबई में संपत्ति खरीदने से लेकर कुछ शैल कंपनियां बनाने की जानकारी भी ईडी के हाथ लगी है। ईडी इन्हीं सब मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है।
करीबियों के नाम पर बनाई शैल कंपनियां
सर्चिंग के दौरान ईडी को प्रारंभिक तौर पर आॅनलाइन डब्बा कारोबार संचालित करने की जानकारी हाथ लगी है। इसके लिए गोलू ने अपने कुछ करीबियों के नाम पर शैल कंपनियां बनाई हैं। इन कंपनियों के जरिए देश-विदेश से आने वाले धन का रोटेशन किया जाता था। कंपनियों के दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। सूत्रों के अनुसार, कुछ कर्मचारियों के साथ ही कांग्रेस के एक बड़े नेता के नाम से भी ऐसी ही एक कंपनी बनाने की जानकारी जांच एजेंसी के हाथ लगी है।
सट्टे की कमाई विदेश भेजने की आशंका
सूत्रों के अनुसार क्रिकेट सट्टे से प्राप्त आय को देश के बाहर भेजने की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई है। विदेश रुपए भेजने में आरोपियों द्वारा बिटकॉइन का उपयोग किए जाने की भी आशंका है। जानकारों के अनुसार ईडी इस कार्रवाई के माध्यम से एक बड़े सट्टा रैकेट का खुलासा करने में जुटी है। इस कार्रवाई की शुरूआत गुजरात में आयकर विभाग के छापे से हुई। इसके बाद इंदौर, मनावर और राजगढ़ में आयकर का छापा पड़ा। जिसके तार गुजरात से जुड़े हुए थे। आयकर विभाग की इस दूसरी कार्रवाई में भी सट्टे की राशि होने के सबूत मिले थे। साथ ही बिटकॉइन की खरीदी बिक्री होने की भी जानकारी थी।
